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全军覆没!银河系“吸血”鬼消亡记

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发表于 2018-12-22 00:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

  财务请假   员工工资没了又被“深套”

  回到2018年7月11日,这天对于多融财富的员工和投资人来说,噩梦才刚刚开始。

  本来说今天发工资的,但是现在工资也没发。找了个借口说财务请假,昨天下午还在开会说晚上一定能回款,昨晚11点多总监说还在找钱,今早就联系不到他们了。

  互哥从多融财富投资人维权群了解到,除了投资人外,不少员工也对多融财富进行了投资,大部分员工都在十万元左右,最高的员工投了200万。


  通过现场员工得知CEO失联跑路,随即报警后,警方展开立案侦查。

  互哥从多融财富官网看到截止6月30日,多融财富平台的累计交易额高达55.93亿元。累计投资用户7万余人,并且该平台宣称自己是“0逾期”。

  上市系股东银河生物浮出水面   

  互哥通过企查查查询到上海银砖金融信息服务有限公司(多融财富运营主体)成立于2015年1月,注册资金1.5亿元,该公司法定代表人为王新。


  从股东背景中上市公司浮出来水面,南京银河生物技术有限公司增资多融财富,而这家公司则是上市公司银河生物(000806,SZ)的全资子公司。银河生物旗下拥有十多家控股公司,业务遍及全国二十多个省市。

  互哥从银河生物的历史年报中得知,银河生物在这11年间,银河生物归母净利润累计亏损3.66亿,扣非后净利润亏损8.53亿。


  更让人可恶的是银河生物劣迹斑斑。

  银河科技造假一案当年名噪一时,被称为“股改后造假第一股”。证监会对这个案子的定性是:“本案是系统性、团体化的上市公司信息披露违法大案……集上市公司信息披露违法之大成,情节特别严重,市场影响非常恶劣”。

  互哥查到公开资料发现,截止2018年初,银河生物集团团累计质押股份占所持有公司股份已达99.84%,占公司总股份47.71%。

  为“钱”自保魔掌伸向互联网金融

  我们先看近些年的股市背景,A股千股跌停,阶段性新低一个接一个。整个金融大环境十分缺钱,需要大量资金活络。银行不断提高贷款利率和信用准入门槛,连续亏损的上市公司银行也会收紧贷款。

  而P2P网贷是除了银行之外一个非常好来钱的地方,于是银河生物把手伸向了P2P。

  不少上市公司及企业为了拿到流动资金,纷纷收购或者入股平台,以收购入股之名,行自融输血之实。

  天马股份和凯瑞等上市公司亦是如此。股票接近100%质押,且因为股价连续下跌,面临爆仓危机。公司多年扣非净利润为负,处于保壳阶段,不足以谈盈利能力。

  回看银河生物,资金十分匮乏,履约能力较差,入股或控股网贷平台,不排除拆东墙补西墙的可能性。

  疯狂布局 下手5家网贷平台  

  2018年1月28日,银河天成公开举办了战略投资365易贷的发布会。

  365易贷,2010年2月上线,运营至今8年有余的老资历平台。当前,平台累计成交190多亿,待收不到13.1亿。

  7月3日官网公告,根据董事会研究决定,银河天成集团有限公司从365易贷股东中退出。

  7月24日, 365易贷发布“关于元正资产端退出及所涉及标的还款计划的通知”。

  8月9日,P2P平台365易贷官网发布“关于银河天成元正标还款问题的说明”,称“银河天成总裁姚某背信弃义”,不履行原来的8月10日和8月3日的对银河天成元正标的还款承诺,导致原定的公告还款计划无法实施以及8月3日承诺无法履行。

  3月7日,壹佰金融原股东诺德股份将40%股份转让给银河生物。

  8月2日,警方发布的通报显示,已于7月17日对壹佰金融平台运营方以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对相关涉案人员采取刑事强制措施。

  3月27日,另一家非知名平台啄米理财宣布获得银河生物的战略入股。

  啄米理财找到银河集团,原以为是个好爹。平台本身资质一般,平台标的打码严重,信息披露不明,风险中等。

  啄米理财公司的股东背景从互哥查到的资料来看,可谓发展曲折,一开始是一个人的独资公司,后来国企入股又退出,最后被有上市公司的集团收购。

  7月中上旬,啄米理财出现逾期,平台称借款方逾期量加大,股东方无力垫付,用户提现无法到账。

  7月24日,杭州P2P平台啄米理财在其官网发布停运清盘公告。公告显示,平台停止运营,着力处理借款项目,并将在2019年1月31日前,完成全部兑付计划。

  有理树金服这是一家新平台,2017年11月才上线,可上线不久就踩到维信科技的雷。

  维信科技实际控制人意外去世,涉及多起诉讼,面临新三板摘牌风险。其旗下龙岩伊乐信息科技有限公司、三明市果乐电子商务有限公司恰在有理树金服有融资借款。

  7月26日,有理树金服被杭州警方以涉嫌非法吸收公共存款立案侦查。

  银河系5家网贷平台全阵亡

  9月17日,上海公安机关成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“多融财富”平台实际控制人王某某抓捕归案。


  一开始互哥就对多融财富研究发现属银河系平台,现在银河系的P2P平台已全军覆没。

  8月24日,证监会发布了针对潘勇的行政处罚决定书,指其涉嫌内幕交易,没收潘勇违法所得1493.33万元,并处以7466.65万元罚款。

  更严重的是,证监会对其发出了长达10年的市场禁入决定书。潘氏兄弟“左手倒右手”至此终结!

  经过这轮雷潮的洗礼,毒瘤大部分已切除,新生之日即将来临。
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